牛壹佰远光软件: 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）内容摘要

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远光软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。

委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会有权对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出罢免建议。委员会下设工作组，负责提供公司财务指标、经营目标、高管职责等资料，协助决策。委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。本工作制度自董事会通过之日起施行。

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